Investigação judicial do caso Malaya
Primeira fase
Pouco depois de se tornar prefeito, Jesús Gil criou uma empresa municipal de planejamento urbano, Approach 2000, para realizar as modificações do PGOU aprovadas em 1986. À frente da empresa estava José Antonio Roca, cuja função era conceder licenças ilegais de construção sob a hipotética cobertura de um novo plano geral que ainda não havia sido aprovado. Entre 1991 e 2007, em Marbella, foram construídas cerca de 30.000 casas ilegais ao abrigo deste procedimento. Na altura em que ocorreram as primeiras detenções, o complô já tinha criado uma administração local paralela, praticamente sem qualquer controlo administrativo e judicial. Era constituída por cerca de 30 empresas que empregavam cerca de 3.500 funcionários contratados pela Câmara Municipal de Marbella, o que representava uma anormalidade para um município relativamente pequeno.[2].
As primeiras investigações começaram em novembro de 2005. Como resultado das investigações, a primeira fase de detenções ocorreu a partir de 29 de março de 2006, e ocorreu nas cidades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz e Múrcia. 29 pessoas foram detidas e bens no valor de 2,6 mil milhões de euros foram apreendidos.[1].
Participaram da operação agentes da Unidade de Crimes Econômicos e Fiscais. Foi iniciado pela Procuradoria Anticorrupção, depois de o Procurador-Geral Conde-Pumpido ter criado uma delegação da Procuradoria Anticorrupção em Málaga.
Entre os presos estavam:
• - Juan Antonio Roca, assessor da área de Urbanismo da Câmara Municipal de Marbella, ex-gerente de urbanismo da Câmara Municipal durante o Governo de Jesús Gil. Ele foi o líder de toda a trama. Através do seu testa-de-ferro, Montserrat Corulla, controlou o dinheiro produzido pelos impostos municipais de Marbella e investiu-o em carros de luxo, propriedades imobiliárias de luxo em Madrid e obras de arte altamente valiosas. Ele é acusado de peculato, lavagem de dinheiro e suborno. O juiz ordenou-lhe prisão incondicional sem fiança em 31 de março de 2006.[28][29].
• - Marisol Yagüe, prefeita de Marbella desde 13 de agosto de 2003, depois que uma moção de censura contra o prefeito anterior, Julián Muñoz, foi bem sucedida. O juiz ordenou sua prisão incondicional sem fiança em 1º de abril de 2006, embora depois de pagar a fiança ele tenha sido libertado enquanto aguardava julgamento.[29][30].
• - Isabel García Marcos, primeira vice-prefeita de Marbella, expulsa do PSOE em 2003 junto com outros dois vereadores do partido por apoiar a moção de censura contra Julián Muñoz. Seu grande trunfo midiático sempre foi a defesa da honestidade e de sua suposta incorruptibilidade. O juiz ordenou-lhe a prisão incondicional sem fiança em 2 de abril de 2006, embora depois de alguns dias de prisão ele tenha conseguido sair com Marisol Yagüe.[29][31].
• - José Antonio Jaén, Vereador de Cultura e Educação da Câmara Municipal de Marbella. Vice-prefeito de Nueva Andalucía após ser expulso do PSOE em 2003, desde então fazendo parte da lista eleitoral de García Marcos. Foi libertado provisoriamente após pagar fiança de 30 mil euros. Posteriormente, ele seria detido na segunda fase.[29][31].
• - Victoriano Rodríguez, Vereador de Trânsito e Vias Públicas da Câmara Municipal de Marbella. Pertencente ao partido GIL até assinar a moção de censura contra Julián Muñoz, momento em que passou para o grupo misto. O juiz ordenou-lhe prisão incondicional sem fiança em 1º de abril de 2006.[29][30].
• - Leopoldo Barrantes, secretário da Câmara Municipal de Marbella. O juiz o libertou, embora com acusações. Posteriormente, ele seria detido na segunda fase.[29][30].
A descrição dos bens apreendidos dos detidos encontrou grande espaço na mídia e não passou despercebida pela opinião pública. Entre os bens que a polícia apreendeu durante esta fase da Operação Malaya destacaram-se inúmeras obras de arte - entre as quais se destaca um quadro de Joan Miró pendurado na parede de uma casa de banho -, jóias e metais preciosos, dinheiro, computadores, carrinhas, armas de fogo, cofres, equipamentos electrónicos, um helicóptero, uma quinta de touros completa e uma quinta de cavalos (103 animais).[29][32].
Como consequência da prisão do prefeito e do primeiro vice-prefeito, o segundo vice-prefeito da Câmara Municipal de Marbella, Tomás Reñones - ex-jogador e capitão do Atlético de Madrid -, tornou-se o prefeito interino,[33] embora apenas até 7 de abril de 2006, data em que o Conselho de Ministros do Governo central dissolveu a Câmara Municipal de Marbella numa medida sem precedentes.[34] A partir deste momento a Câmara Municipal de Marbella Marbella passa a ser governada por uma comissão gestora até às eleições autárquicas de Maio de 2007, tendo como presidente o advogado Diego Martín Reyes, proposto pelo PSOE.
Segunda fase
A segunda fase do caso, conhecida como Operação Malaya II, ocorreu em 27 de junho de 2006. 300 agentes da Unidade de Crimes Econômicos e Fiscais da Comissão Geral da Polícia Judiciária e Udyco atuaram desta vez em Málaga, Granada, Córdoba, Sevilha, Madrid e Pamplona, prendendo 30 pessoas, entre as quais treze ex-vereadores da Câmara Municipal de Marbella, construtores e promotores.[1][35] Dos detidos, foi ordenada prisão para sete ex-vereadores e um construtor, libertação sob fiança para dez dos detidos e libertação sob acusação para onze pessoas.[36] Entre estes detidos, vale mencionar:.
• - Tomás Reñones, ex-jogador do Atlético de Madrid. Em Marbella foi ex-segundo vice-prefeito e prefeito interino de Marbella por uma semana após as prisões da prefeita Marisol Yagüe e da primeira vice-prefeita Isabel García Marcos. Mais tarde, um gerente assumiu o comando da prefeitura. O juiz ordenou-lhe prisão incondicional sem fiança em 29 de junho de 2006.[29][37].
• - Leopoldo Barrantes, ex-secretário da Câmara Municipal de Marbella, que já foi detido durante a primeira fase da operação, embora tenha sido libertado sob acusação. Desta vez, o juiz também decidiu libertá-lo sem fiança.[35].
• - José Ávila Rojas, proprietário de um dos grupos de construção e promoção imobiliária com maior presença na Andaluzia e um dos maiores de Espanha e parceiro dos jogos de póquer de Juan Antonio Roca nos quais foram apostados até 3 milhões de euros. Também foi realizada uma busca na sede da construtora Ávila Rojas S.A. Por um lado, o Ministério Público pede cinco anos de prisão e multa de 5 milhões de euros por alegado suborno ativo. Por outro lado, mais cinco anos de prisão por branqueamento de capitais com multa que ascende a 55 milhões de euros.[29][36].
• - Rafael Gómez Sánchez, vulgo Sandokán —devido à sua semelhança física—, importante empresário da Andaluzia.[38].
Durante a operação policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, um dos ex-vereadores presos, e que foi secretário de Jesús Gil por mais de dez anos, sofreu um ataque cardíaco que lhe causou a morte poucas horas depois.[39].
A concretização desta parte da segunda fase da Operação Malaya foi possível graças à documentação encontrada durante as buscas nas sedes municipais de Marbella e outros imóveis intervencionados na primeira fase, bem como aos ficheiros contidos nos computadores apreendidos.
Em 17 de julho de 2006, ocorreu um forte destacamento policial que a grande maioria da mídia confundiu com uma terceira fase da operação. Nesta ocasião, agentes do Corpo de Polícia Nacional detiveram cinco pessoas entre Marbella e Málaga:
• - Julián Muñoz, ex-prefeito de Marbella após a renúncia de Jesús Gil. Perdeu o cargo de prefeito após uma moção de censura em agosto de 2003. Envolvido em outros casos de irregularidades urbanas, como o caso Proinsa e o caso Banana Beach, também é acusado na segunda fase do caso Malaya como suposto autor de crimes de suborno e desvio de fundos públicos. O juiz Torres decretou-lhe prisão incondicional em 21 de julho de 2006.[29][40] A prisão de Julián Muñoz teve bastante repercussão midiática, principalmente na chamada imprensa de fofoca, já que naquela época ele era parceiro amoroso da tonadillera Isabel Pantoja.[41].
Terceira fase
A terceira fase, também conhecida como Operação Malaya III, começou na madrugada de 14 de novembro de 2006 com a prisão de onze pessoas, acusadas de lavagem de dinheiro e suborno.[1][44] Os presos foram:.
• - Maite Zaldívar, ex-mulher do ex-prefeito de Marbella Julián Muñoz – presa durante a segunda fase da operação. A sua casa, localizada numa urbanização da localidade de San Pedro de Alcántara, foi revistada durante cinco horas. Maite Zaldívar, que trabalhou durante uma temporada como colaboradora do programa Telecinco A tu lado, ganhou destaque depois de afirmar no ar que “entrou em sua casa malas e sacolas cheias de dinheiro” na época em que seu marido era prefeito da cidade de Málaga.
• - Jesús Zaldívar, irmão de Maite Zaldívar. Ambos são acusados de lavagem de dinheiro.[29].
• - José María González de Caldas, importante empresário tauromáquico, representante dos toureiros Manuel Benítez el Cordobés e Salvador Cortés - entre outros -, ex-presidente do Sevilla Fútbol Club entre 1996 e 1998. Foi o ex-parceiro romântico da modelo "Modelo (moda)") e da Miss Espanha Sofía Mazagatos. É libertado após pagar fiança de 50.000 euros.[29][45].
• - Os empresários Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánchez e José María Enríquez García; o oficial judicial Francisco Ramírez Olivera; o diretor de uma filial de Cajamar em Marbella, Benjamín Martínez Cantero; e sócio de González de Caldas, Miguel López Benjumea. Eles foram libertados sob fiança após prestarem depoimento.[29].
Em 2007, ocorreram novas detenções no âmbito da terceira fase. Algumas dessas prisões foram:
• - Florencio San Agapito, preso em 23 de abril de 2007. Foi comissário aposentado do Corpo de Polícia Nacional e chefe de segurança da Telefónica. Na década de 1980 ocupou o cargo de chefe de administração, documentação e tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Segurança do Ministério do Interior "Ministério do Interior (Espanha)"). Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e crimes contra a Fazenda Pública.[29][46].
• - Pedro Román foi detido incondicionalmente sem fiança em 26 de abril. Foi primeiro vice-prefeito de Marbella e número dois do GIL. O juiz acusou Pedro Román de crime de fraude, crime tributário, lavagem de dinheiro e suborno e decretou sua prisão incondicional por risco de fuga e possível ocultação de provas.[47]Sua filha foi libertada sob acusação.
• - Isabel Pantoja, cantora e companheira romântica de Julián Muñoz, foi presa em 2 de maio e acusada de cometer vários crimes contra as finanças públicas e lavagem de dinheiro. Sua prisão produz uma nova onda de sensacionalismo jornalístico no mundo da fofoca. O juiz de instrução Miguel Ángel Torres decretou liberdade sob fiança de 90.000 euros para a tonadillera após algumas horas de prisão na delegacia.[48].
Quarta fase. A substituição do juiz Torres
O juiz Miguel Ángel Torres, responsável pelas instruções do 'caso Bhale Blanca' e do 'caso Malaya', obtém a transferência da sua sede em Marbella para o tribunal número 5 de Granada. O juiz substituto é Óscar Pérez que analisa a situação de vários dos acusados.[49] A súmula até agora foi aberta em 17 de julho de 2007 e dias depois, em 23 de julho, 86 pessoas foram processadas, encerrando a primeira parte da investigação.[50] [51]Nesse mesmo mês, o possível suborno de Juan Antonio Roca a um juiz, o juiz Javier de Urquía.[52].
Desqualificação do Juiz Javier de Urquía
Em julho de 2007 foi publicado que o juiz de instrução de Marbella, Francisco Javier de Urquía. Pouco depois, ele foi suspenso "Suspensão (punição)") como medida de precaução pelo Conselho Geral do Judiciário, após ser acusado de prevaricação e suborno no caso da Malásia. Após recurso da sentença, a Câmara Criminal do Supremo Tribunal Federal determinou, em abril de 2009, que não houve crime de prevaricação e houve suborno. O juiz De Urquía foi condenado a 21 meses de suspensão do cargo e a uma multa de 73.800 euros, a pena mínima prevista por lei.[54].
Em maio de 2010, foi novamente julgado no Superior Tribunal de Justiça da Andaluzia por suborno e prevaricação por alegadamente ter recebido um suborno de 60.000 euros para libertar um arguido no caso Hidalgo sob investigação.[55] Num julgamento marcado por irregularidades, que incluiu a mesma sentença, De Urquía foi condenado por suborno, mas apelou da sentença em 28 de dezembro de 2011, retornando à atividade judicial. apesar da intenção do Conselho Geral da Magistratura Judiciária de desqualificá-lo antes que o recurso seja resolvido. Em março de 2012, finalmente o Supremo Tribunal "Tribunal Supremo (Espanha)") confirmou a pena imposta pelo Tribunal Superior pelos crimes de suborno e prevaricação, pelos quais deveria cumprir uma pena de dois anos de prisão, 17 anos de inabilitação e o pagamento de uma multa de € 9.000. Em 6 de março de 2012, o Conselho Geral da Magistratura o expulsou da carreira judiciária.[52][56].
Quinta fase
Em março de 2009, o juiz Pérez acusou outras 16 pessoas de participarem da conspiração de Juan Antonio Roca como testas de ferro. Além disso, acusa outras 15 pessoas já processadas por outros crimes.[57][58].