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Durante su vicepresidencia, la estatal administró 643 millones de dólares que serían invertidos en 223 proyectos de transmisión (líneas y subestaciones). No obstante, tan solo 155 millones de dólares fueron invertidos en proyectos. Según declaraciones de Villalobos estos proyectos eran pagados por el Fondo Chino y el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), Es acusado de haber recibido sobornos millonarios a cambio de jugosos contratos, fue retirado en el 2007 de Pdvsa.
Projeto La Vueltosa, Táchira-Mérida
Em 2003, foi aprovado o projecto da Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda no Complexo Hidroeléctrico Uribante Caparo, cujo acordo estabelecia que a central estaria pronta no prazo de 37 meses a partir da assinatura do documento de iniciação, pelo valor de USD 160.463.000,00. Contudo, em Dezembro de 2003, foi assinado por 125 milhões de dólares. Em 2007, o Consórcio Franco-Brasileiro Alstom Power Hidro (CAPHI), foi altamente questionado e acusado de pagar a funcionários do Ministério da Energia e da estatal CADAFE milhões de dólares em subornos para 'ganhar' o contrato de La Vueltosa, informou o portal Anti-money laundering.com. O atraso da obra em 2007 rendeu a Villalobos o ridículo público do ex-presidente Hugo Chávez durante um Aló Presidente e sua próxima demissão.[5] Em 2008, a polícia suíça invadiu os escritórios desta empresa e procedeu a várias prisões por alegações de corrupção e lavagem de dinheiro.[6].
Projeto termelétrico da usina de ciclo combinado Termocentro, Caso Duro Felguera
2023; A metalúrgica espanhola asturiana Duro Felguera esclareceu no Ministério Público que de 2008 a 2013 pagou um total de 105,6 milhões de dólares a Nervis Villalobos por supostas consultorias, valor este pago em três parcelas, indicou o Ministério Público: uma de 53,9 milhões de dólares, uma segunda de 25 milhões e uma última de 26,6 milhões. Em troca, esta empresa obteve em 2009 um contrato de 1,5 mil milhões de euros para a construção de uma central eléctrica, denominada Termocentro, no Estado de Miranda (Venezuela).[7]O presidente da Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, e o então CEO, Ángel Antonio del Valle, foram acusados pelo Ministério Público por terem entregado um total de 105,6 milhões de dólares.[8].
Em agosto de 2011, o jornalista César Batiz denunciou a compra de unidades geradoras de eletricidade usadas pela Bariven representada por Javier Alvarado Ochoa e Julia Van Den Brule, advogada do Ministério da Energia, durante a crise energética de 2010 através de três empresas (duas venezuelanas e uma espanhola: Derwick Associates, Técnicas Reunidas Terca CA. e Duro Felguera) que o deputado Enrique Márquez denunciou na Assembleia Nacional por superfaturamento que não era investigado. Num terceiro contrato de 2011, surge a empresa "Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía CA" (Ingespre), de propriedade de Villalobos e sua esposa Coromoto Torres.[9][10][11].
O Ministério Público sustenta que, em março de 2014, graças aos rendimentos recebidos de Duro Felguera, Villalobos adquiriu pelo menos parte de um imóvel situado em La Moraleja (Madrid), cujo valor de avaliação era de 2,6 milhões de euros.[7].
Em 15 de março de 2015, o jornal espanhol El Mundo "El Mundo (Espanha)") publicou um artigo sobre um grupo de altos funcionários do governo venezuelano com contas no Banco de Madrid e no Banco Privado de Andorra com poupanças em euros resultantes do pagamento de comissões. Segundo a reportagem, uma das comissões foi paga pela empresa espanhola Duro Felguera.[12].
Em março de 2016, o portal Sumarium indicou num artigo que a Procuradoria Espanhola Anticorrupção abriu no mês passado um processo de investigação contra Villalobos e o antigo presidente da Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, por um alegado crime de suborno internacional. Uma investigação da página El Español "El Español (jornal digital)") indicou que Villalobos foi questionado pela Procuradoria Anticorrupção sobre o contrato de assessoria oral assinado com Duro Felguera por 46 milhões de euros, onde defendeu a legalidade do contrato assinado pelo grupo empresarial.[3].
Em setembro de 2016, o portal El Confidencial publicou um artigo no qual informava que o Ministério Público recebeu um depoimento de Villalobos no início do ano, apoiou o depoimento do presidente de Duro Felguera e negou que houvesse irregularidades no pagamento recebido no Banco Madrid, mas que outras testemunhas tivessem fornecido ao Ministério Público pistas que apoiassem a acusação de suborno internacional.[3].
Em 2021, o juiz espanhol Ismael Moreno Chamarro investigou as comissões distribuídas a Nervis Villalobos e Javier Alvarado Ochoa, fundamentais no esquema de corrupção. El Mundo revelou em 2015 que Duro Felguera pagou 50 milhões a Nervis Villalobos, ex-vice-ministro de Energia, por fornecer informações oralmente. O Ministério Público conclui que o investigado Villalobos teria recebido de Duro Felguera para obter a licitação mais de 105 milhões de dólares transferidos para suas contas bancárias na Suíça, Espanha e Estados Unidos.
Projeto Tocoma, Caso Odebrecht
Em 2010, um tribunal do Principado de Andorra, chefiado pelo Juiz Canolic Mingorance, julgou o caso de branqueamento de capitais no Private Banking de Andorra. Segundo a procuradoria venezuelana, estiveram envolvidos pelo menos 16 ex-altos funcionários da PDVSA e do Ministério do Poder Popular para o Petróleo, entre os quais se destacam Nervis Villalobos e Javier Alvarado. Em 30 de novembro de 2012, a pedido da Procuradoria de Andorra, em cooperação com as autoridades norte-americanas, por alegada lavagem de dinheiro, as contas de funcionários venezuelanos foram bloqueadas como medida de precaução. No entanto, uma decisão do Tribunal de Justiça, Anna Estragués, ordena o desbloqueio, datada de 13 de maio de 2013, o que contradiz a própria Procuradoria de Andorra, a unidade de crimes financeiros dos Estados Unidos, e permite o desbloqueio de ditas contas por falta de provas. Assim, os beneficiários da decisão puderam retirar o seu dinheiro.[15].
O que aconteceu em 2013 disparou o alarme para o FinCEN e este preparou um relatório. O relatório emitido pelo Departamento do Tesouro dos EUA através da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) em 2015, revela que o Banca D’Andorra facilitou transferências no valor de 4,2 mil milhões de dólares. Este caso também é investigado em Espanha (Banco de Madrid).[16].
Em 2016, deputados da Assembleia Nacional "Asamblea Nacional (Venezuela)") questionaram o assessor externo da empresa brasileira Odebrecht e representante do Consórcio OIV pelo atraso de quatro anos da barragem de Tocoma, e posteriormente declararam sete ex-ministros de energia elétrica de responsabilidade política: Rafael Ramírez Carreño; Alí Rodríguez Araque; Jesse Chacón; Argenis Chávez; Javier Alvarado e Nervis Villalobos.[17].
Concluindo, o projeto da hidrelétrica de Tocoma é realizado em conjunto com um consórcio liderado pela brasileira Odebrecht. “Seu custo inicial (em 2005) foi de 3.061 milhões de dólares, parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 2011 o investimento total atingiu 5.995,61 milhões de dólares (um aumento de 96%), e em 2014 o custo da obra já ultrapassou 10.371 milhões de dólares (um aumento de 239% em relação ao custo inicial planejado)”, Afirma a Transparência. Venezuela.[18].
Outros casos
Um total de 16 casos foram conhecidos de acordo com a transparência da Venezuela, como a denúncia de Otto Reich, ex-embaixador dos EUA na Venezuela, por contratos com a empresa Derwick Associates, que obteve 11 contratos para a construção de usinas termelétricas na Venezuela durante os anos de 2009 e 2010. Os 11 projetos cedidos diretamente à Derwick Associates por mais de 5.000 milhões de dólares, apresentaram um superfaturamento equivalente a 2.933 milhões de dólares.
Da mesma forma, a empresa energética basca Elecnor também está entre as empresas que supostamente pagaram “comissões” a Villalobos.[20] Da mesma forma, a empresa energética basca Elecnor também está entre as empresas que supostamente pagaram “comissões” a Villalobos. Tanto Villalobos quanto Elecnor negaram as acusações.